400-023-5477

产品案例 分类
“送钱花”引爆热搜:送出52000元的鲜花后才一小时银行账户就被冻结?威廉希尔发布日期:2024-03-13 浏览次数:

  威廉希尔你再仔细看看,上面这些美丽的花束里,五彩缤纷的其实不是鲜花,而是现金(泰铢)——

  在泰国,“送钱花”给偶像应援很是时髦。有不少中国粉丝也会花大钱去花店制作这样的现金花束。

  不只是给偶像应援,生活中,受到爆款秀恩爱短视频的影响,很多人如今也会在鲜花、薯片筒、蛋糕盒子里夹带上现金:

  不过,最近江苏一家花店的老板茆女士,却因为一份天上掉下来的巨额订单而倒了霉。

  这天,茆女士收到一个陌生顾客的订单,说想制作一个包含52000元现金的鲜花礼盒,送

  对方向她要了银行卡号,说把52000元直接打到她的账户里,让她用现金帮忙制作花束。

  茆女士如顾客要求完成了订单,可就在花束送到顾客手上才一个小时之后,她收到一条短信:自己的银行卡被冻结了。

  怎么回事呢?原来给她账户汇款的那个账号,早就因为涉嫌电信诈骗进了警方黑名单,她的账户突然与之发生金钱往来,就被认为有“洗钱帮凶”的嫌疑而冻结了。目前警方还在进一步调查中,短时间内无法恢复账号的正常使用。

  2023年2月9日,湖北襄阳公安曾查获多起鲜花配送夹带大额现金的情况,后来证实下单客户就是电诈分子。

  2023年6月16日,杭州一花店老板接到一笔订单,一小伙想订购一束现金花束,称“过两天是父亲节威廉希尔,替妈妈来买花,送爸爸一个惊喜,要在爱心花束中放33440元现金,等下会直接转账过来,老板你把银行卡账号给我”。后来小伙又将金额提高到48000元,引起了老板的警惕,去农业银行查询,得知很可能涉及电诈。

  2023年12月16日,在襄阳市谷城县经营鲜花礼品店的金老板接单,客户称要购买鲜花礼盒送给朋友,并要在其中附送1.5万元的现金红包。但送货几天后,金老板却接到银行通知,称其银行卡是涉案账户,已被银行冻结。

  2024年1月6日,陕西榆林榆阳区某蛋糕店的赵老板接单,对方声称与妻子的结婚纪念日将至,希望定制一款有“特殊要求”的蛋糕,将3.5万元现金放入蛋糕中。交货后第二天,赵老板的银行卡就因为涉诈资金的流入威廉希尔,被公安机关依法予以管控。

  2024年1月16日威廉希尔,江西省永新县某花店的刘老板报案,称当天上午接单,顾客要求制作一个1万元现金鲜花礼盒,想给母亲一个惊喜,并声称会将钱转账到刘女士的银行卡中威廉希尔,请她提取现金后直接制作。但不久后,刘老板同样收到自己银行卡被冻结的消息,于是报案。

  从前,电诈洗钱的方式很多,包括虚拟货币、虚拟网络投资平台威廉希尔、盗用身份、利用复杂的金融衍生品……

  而现在,触角又伸向了礼物与花束,这种新型洗钱方式,不得不引起人们的警惕。老板们在接到这样涉及大量“套现”需求的订单时,还得多长个心眼,否则容易账号被封,如果被发现有主观配合的故意,还会涉嫌洗钱帮凶。